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近日，湖北省襄阳市襄州区检察院结合办理的一起利用彩票代售点实施“洗钱”的案件，深入辖区彩票店开展普法宣传，提醒经营者增强法律意识，防范成为违法犯罪“工具人”。
2024年10月，彩票店经营者王某遇到一名“大客户”刘某，对方欲投注5万元购买足球彩票，并将资金转入王某账户。随后，王某接到银行反诈风险提示，该笔转账被标记为关注类风险账户，无法用于购彩。刘某随即要求退款。王某在银行工作人员多次提醒风险的情况下，仍坚持从柜台提取现金5万元交予刘某。
事实上，该笔资金为电信网络诈骗赃款。公安机关接国家反诈大数据平台线索后立案侦查，将刘某、王某传唤到案。2025年2月，案件移送检察机关审查起诉。
王某到案后悔不当初，其家属主动代为退赔被害人部分损失。鉴于王某具有自首、退赔、认罪认罚等情节，且系从犯，襄州区检察院于2025年3月18日依法对其作出相对不起诉决定。案件随后移送行政检察部门审查，检察机关认为王某行为已违反相关规定，有必要予以行政处罚，遂向公安机关制发《检察意见书》。3月19日，公安机关依法对王某作出行政处罚。
该案承办检察官进一步审查发现，嫌疑人刘某曾受上线指使，在襄阳市多地流窜，以类似手法通过彩票店转移涉诈资金，涉案金额达14.5万元。刘某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金。
“王某等人因法律意识淡薄，无意中成为洗钱环节的一环，暴露出彩票销售行业在风险防控方面存在短板。”承办检察官指出。为此，襄州区检察院将案件线索移送襄阳市检察院。
2025年4月22日，襄阳市检察院向相关监管部门制发社会治理检察建议，建议切实履行监管职责，督促彩票代售点严格落实大额投注预约、实名登记等制度；借助大数据技术实现对账户交易的实时监测与风险预警；同时加强行业法治宣传与警示教育，提升从业人员防范意识。
据悉，截至目前，当地已组织开展防范电信诈骗等专题培训10余场，覆盖从业人员超1000人次，有效阻断多起可疑交易，从源头上遏制了洗钱风险蔓延。（吴一帆 冀彦齐 陈茜）
